公告日期：2026-04-29

苏州市新广益电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2025 年苏州市新广益电子股份有限公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2025 年董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营业绩情况

2025 年，公司全年实现营业收入 70,224.27 万元，较上年同期增长 6.86%；
归属于上市公司股东的净利润 12,328.83 万元，较上年同期增长 6.56%;公司总资产 169,792.28 万元，同比增长 103.09%；归属于上市公司股东的净资产150,694.69 万元，同比增长 122.02%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会董事出席会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、利润分配方案、聘任审计机构、换届选举等影响投资者利益的重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会下属专业委员会召开情况

1、审计委员会：报告期内，根据《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2025 年，审计委员会共召开了 3 次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配方案、内部控制、聘任审计机构等事项进行审议。审计
委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2025 年，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，主要对董事及高级管理人员的薪酬进行了审议。

3、提名委员会：报告期内，提名委员会认真履职，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责对公司董事及高级管理人员候选人的任职资格和诚信情况核查，对董事会负责。2025 年，提名委员会共召开了 2 次会议，主要对董事及高级管理人员的候选人进行了资格审查。

4、战略委员会：报告期内，战略委员会认真履职，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，对公司对外投资、银行授信预计等重大战略事项进行审核，对董事会负责。2025 年，战略委员会共召开了 2 次会议，主要审议对外投资、银行授信预计等事项。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，针对公司重大事项发表了意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。2025 年，公司独立董事参与了全部 9 次董事会。

（四）董事会召集股东会组织召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东会会议，会议均采取现场投票与通讯相结合的方式召开，为公司股东参加股东会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

三、2026 年度经营计划

1、主要经营目标

公司持续秉承“求实、创新、互惠、共赢”的企业价值观和“技术领先、团队合作、一流服务、客户满意”的企业经营理念，在 2026 年度公司将依托抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等产品细分市场的核心竞争力与优势，通过募集资金投资项目的实施，不断扩大现有产品的市场份额，巩固现有核心产品的领先地位；
同时加大生产技术与工艺的研发与创新力度，提高产品附加值并有效降低生产成本，增强公司持续盈利能力。

2、主要经营计划

（1）产品计划

公司抗溢胶特种膜产品持续维持市场领先地位，声学膜产品通过对歌尔声学的销售，实现对苹果高端耳机产品声学膜材料的配套。此外，公司也积极拓展了……
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