公告日期：2025-05-30

国泰海通证券股份有限公司

关于

南昌三瑞智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

国泰海通证券股份有限公司

关于南昌三瑞智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）接受南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“三瑞智能”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐人，并指定朱哲磊、张翼作为具体负责推荐的保荐代表人。

保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 19
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 19
四、保荐人与发行人之间的关联关系...... 21
五、保荐人承诺事项...... 22
六、保荐人对本次发行上市的推荐结论...... 23
七、本次证券发行履行的决策程序...... 23八、保荐人关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况...... 24九、保荐人关于发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件的逐项说明.. 28
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 33

一、发行人基本情况

（一）基本信息

中文名称 南昌三瑞智能科技股份有限公司

英文名称 Nanchang Sanrui Intelligence Technology Co., Ltd.

注册资本 36,000.00 万元

法定代表人 吴敏

有限公司成立日期 2009 年 10 月 14 日

股份公司成立日期 2023 年 8 月 24 日

住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 888 号 D 栋制造中心

邮政编码 330224

联系电话 0791-88113337

传真号码 0791-88113337

公司网址 https://www.ncsanrui.com/

电子信箱 ir@ncsanrui.com

信息披露部门 董事会办公室

信息披露负责人 叶凌超

负责信息披露和投资 0791-88113337
者关系的联系方式

（二）主营业务

公司是行业领先的无人机与机器人动力系统制造商，主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售，并积极布局电动垂直起降飞行器（eVTOL）动力系统产品。公司坚持“以品质为第一，以客户为中心”的发展理念，致力于为客户提供高品质、高性能、高可靠的动力系统产品及解决方案。
作为国家重点扶持的战略新兴产业和新质生产力的典型代表，无人机与机器人行业下游应用领域极为广泛，其在推动中国工业转型升级、迈向制造业强国进程中扮演着至关重要的角色。公司所研发生产的动力系统产品作为无人机与机器人整机的关键核心组件，是决定其运行效率、可靠性、载荷负重、作业精度、使用寿命等核心指标的关键因素，对无人机和机器人行业的持续发展起着重要推动作用。

在无人机电动动力系统方面，公司产品包括电机、电子调速器、螺旋桨及一体化动力系统等电……
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