公告日期：2026-04-29

证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-016
南昌三瑞智能科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年4月18日以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长吴敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议认真审议，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的 2025 年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为，《公司 2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的主要工作及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事徐莉女士、蒋阳先生、杨李娟女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为，《公司 2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度的主要工作及成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项
报告的议案》

经审议，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；全体独立董事回避表决。

（五） 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为，2025 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果；董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，董事会审计委员会与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系建设、内控制度执行的真实情况。2025 年度，公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年……
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