公告日期：2026-04-29

南昌三瑞智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人任职南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2023 年 8 月任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定以及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行工作职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐莉，1969 年出生，硕士学历，毕业于武汉大学会计学专业，管理学
教授、会计学副教授。1992 年 9 月至 2002 年 9 月，任江西通达钢铁工贸公司
财务人员；2002 年 9 月至今，任江西师范大学经济与管理学院教师；2012 年
11 月至 2018 年 8 月，任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2023 年 8 月
至今，任三瑞智能独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人于 2025 年度内完成了独立性情况自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也未存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合相关规则中关于独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人担任公司独立董事，第一届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员。在 2025 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东会、董事会和董事会
各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉，忠实尽责。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，3 次股东会，本人均亲自出席，无委托
出席或缺席情况。2025 年度，本人出席董事会及股东会会议的情况具体如下:

参加董事会情况 参加股东
会情况

董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
数 议

徐莉 6 6 0 0 0 否 3

本人始终坚持会前认真审阅议案材料，会中积极参与讨论，充分发挥自身在 财务管理和内部控制领域的专业优势，就公司财务规范性、内控体系建设、风险 管理等事项提出针对性建议。本人对公司各次董事会审议的相关议案均投了同意 票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2025 年度，审计委员会召开了 4 次会议，本人作为主任委员主持了全部会
议，积极有效地履行了审计监督职责。全年审计委员会审议的主要事项包括：

序号 届次 召开日期 审议议案

1 1．审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并上市的相关中介机构的议案》；
第一届董事会 2025 年 3 月 2．审议《关于确认公司 2022 年至 2024 年财务报表
审计委员会第 30 日 及相关报告的议案》；

三次会议 3．审议《关于确认公司 2022 年至 2024 年关联交易
的议案》。

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