公告日期：2026-04-29

南昌三瑞智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人任职南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2024 年 3 月任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨李娟，1990 年出生，博士学历，毕业于江西财经大学会计学专业。
2015 年 7 月至 2021 年 6 月，任中国人民银行江西省分行调查统计处副主任科员；
2021 年 7 月至今，历任江西财经大学当代财经杂志社助理研究员、副研究员；2024 年 3 月至今，任三瑞智能独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人担任公司独立董事，第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会和战略委员会委员。在 2025 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，3 次股东会，本人均亲自出席。2025
年度，本人出席董事会及股东会会议的情况具体如下:

参加董事会情况 参加股东
会情况
董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
数 议

杨李 6 6 0 0 0 否 3

娟

本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，无委托出席或缺 席情况。本人注重会前研究，认真审阅各项议案材料，充分发挥在公司治理、资 本市场规范运作方面的专业优势，对涉及公司治理结构、信息披露、内控制度建 设等事项提出专业意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意 票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2025 年度，审计委员会召开了 4 次会议，本人作为审计委员会委员出席了
全部会议。主要审议了聘请 IPO 中介机构、财务报表及关联交易确认、财务决 算与预算、审计机构选聘、内部控制评价、理财产品额度等事项。本人在审议过 程中，结合自身在公司治理和资本市场规范运作方面的研究积累，重点对财务报 告的编制规范性、内部控制的完整性、关联交易的合规性及信息披露的充分性进 行了专业分析，并就审计机构选聘流程、内部控制缺陷整改等提出了具体意见。
2025 年度，审计委员会履职情况如下：

序号 届次 召开日期 审议议案

1 1．审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并上市的相关中介机构的议案》；
第一届董事会 2025 年 3 月 2．审议《关于确认公司 2022 年至 2024 年财务报表
审计委员会第 30 日 及相关报告的议案》；

三次会议 3．审议《关于确认公司 2022 年至 2024 年关联交易
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