公告日期：2026-04-29

南昌三瑞智能科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事、高级管
理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、规范性
文件和《南昌三瑞智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员，领取
津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬、津贴的非独立董事不适用
本制度。

第三条 本制度所称的薪酬指公司向董事、高级管理人员发放的薪酬，包括
但不限于年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。

第四条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：

(一) 公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪
酬水平；

(二) 责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务
大小相符；

(三) 长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

(四) 激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机
制挂钩。

第五条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术
人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与
公司经营业绩挂钩。

第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、

高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗
位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普
通职工薪酬水平。

第七条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预
算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为
基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等
因素综合确定。

第二章 薪酬的管理机构

第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下
列事项向董事会提出建议：

(一) 董事、高级管理人员的薪酬；

(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四) 法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。

公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，
明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予
以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。

第九条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别
说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会
负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其
薪酬情况，并由公司予以……
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