公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）发展史上具有里程碑意义的一年。公司董事会严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、监管规则和制度规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，围绕公司治理效能提升，建立健全法人治理结构，规范董事会运作机制，切实增强科学决策和风险管控能力，有力推动公司高质量发展。

第一部分 2025 年度工作情况

一、董事会制度建设情况

按照法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司治理、监管最新要求，董事会体系推进公司制度建设，全年制修订《公司章程》《董事会授权管理办法》《董事会权责清单》等制度 33 份，不断完善内部运营管理秩序，建立科学完备、有效管用的制度体系。

表 1：2025 年度董事会制度建设汇总表

序号 制度名称 备注

1 中航成飞股份有限公司章程 股东会审议通过

2 中航成飞股份有限公司股东会议事规则 股东会审议通过

3 中航成飞股份有限公司董事会议事规则 股东会审议通过

4 中航成飞股份有限公司独立董事工作制度 股东会审议通过

5 中航成飞股份有限公司董事会向股东会报告制度 股东会审议通过

6 中航成飞股份有限公司股东会网络投票实施细则 股东会审议通过

序号 制度名称 备注

7 中航成飞股份有限公司董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度 股东会审议通过

8 中航成飞股份有限公司对外担保制度 股东会审议通过

9 中航成飞股份有限公司关联交易管理制度 股东会审议通过

10 中航成飞股份有限公司募集资金管理制度 股东会审议通过

11 中航成飞股份有限公司利润（收益）分配管理制度 股东会审议通过

12 中航成飞股份有限公司会计师事务所选聘制度 股东会审议通过

13 中航成飞股份有限公司董事会授权管理办法

14 中航成飞股份有限公司董事会权责清单

15 中航成飞股份有限公司总经理工作细则

16 中航成飞股份有限公司董事会秘书工作规则

17 中航成飞股份有限公司董事会审计委员会工作细则

18 中航成飞股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则

19 中航成飞股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

20 中航成飞股份有限公司董事会提名委员会工作细则

21 中航成飞股份有限公司独立董事专门会议工作细则

22 中航成飞股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖

本公司股份管理制度

23 中航成飞股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

24 中航成飞股份有限公司市值管理制度

25 中航成飞股份有限公司投资者关系管理制度

26 中航成飞股份有限公司信息披露管理制度

27 中航成飞股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度

28 中航成飞股份有限公司重大信息内部报告制度

29 中航成飞股份有限公司证券投资管理办法

30 中航成飞股份有限公司内部控制评价办法

31 中航成飞股份有限公司内部审计管理制度

32 中航成飞股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法

33 中航成飞股份有限公司资产核销管理制度

二、董事会运转情况

(一)董事会成员变动情况

2025 年 1 月 22 日，鉴于公司第七届董事会任期届满，经 2025
年第一次临时股东大会审议，选举隋少春先生……
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