公告日期：2026-04-29

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2026-008
中航成飞股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日以电子邮
件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）
的通知，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加董事
12 人，实际参加董事 12 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2025 年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2025 年度总经理工作报告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2025 年第四季度计提及转回资产减值准备的议
案》

同意公司 2025 年第四季度计提及转回资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《中航成飞股份有限公司 2025 年第四季度计提及转回资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2025 年度财务决算报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.86 元
（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,672,091,376 股，以此为基数
计算合计拟派发现金股利 1,031,427,271.14 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。自董事会及股东会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若因相关事项公司股本发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以最新股本总额重新计算并披露每 10 股派发现金股利金额。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

同意公司 2026 年度财务预算报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

同意《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的……
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