公告日期：2026-04-29

中航成飞股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
叶忠明

各位董事：

2025 年度，本人作为中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人叶忠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生，教授（二级）。现任郑州航空工业管理学院教授，河南省审计发展研究中心主任（兼职），河南省审计学会副会长（兼职），北京航空材料研究院股份有限公司独立董事（兼职）。本人于 2024
年 12 月取得深交所上市公司独立董事培训证明，2025 年 1 月至今，
任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除董事以外的其他职务，不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司
独立董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事和高级管理人员不存在关联关系或者其他可能影响本人 进行独立客观判断关系。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，其中本人任期内共召开 8
次董事会，全部出席会议，审议通过 95 项议案；2025 年度，公司共
召开 4 次股东大会，其中本人任期内共召开 3 次股东大会，全部出席
会议，审议通过 38 项议案。本人出席董事会和股东大会会议情况如 下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数

事会会议

8 3 5 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会、股东大会召集和召开符合法定要求，
审议程序合法合规，董事会各项议案均未损害公司和全体股东特别是 中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，无提出异议的 事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会和薪酬与考 核委员会的主任委员，2025 年度本人任期内出席董事会专门委员会 会议情况如下：

会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

1.审计委员会

2025 年度，本人主持召开了 5 次审计委员会会议，认真履行职
责。对公司定期报告、内部控制评价报告、变更财务报告、内部控制审计机构和指导内部审计等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会

2025 年度，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公
司独立董事薪酬核定方案进行了认真的讨论，对具体方案进行了充分讨论与思考。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 3 次，本人出席 3 次，
对签订《金融服务框架协议》、2025 年度日常关联交易预计发生金额、调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度、与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告等事项进……
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