公告日期：2026-04-29

中航成飞股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

中航成飞股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中航成飞股份有限公司（本部）、成都飞机工业（集团）有限责任公司（本部）、中航贵州飞机有限责任公司、高端航空装备技术创新中心（四川）有限公司、长沙五七一二飞机工业有限责任公司、中航成飞民用飞机有限责任公司、中航电测仪器（西安）有限公司、成都成飞会议服务有限公司、成都成飞航空产业发展有限责任公司、石家庄华燕交通科技有限公司、上海耀华称重系统有限公司、汉中一零一航空电子设备有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、资金活动、采购供应管理、资产管理、销售管理、生产管理、质量管理、对外投资管理、对外担保管理、关联交易、内部监督控制等；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险下的政策风险；运营风险下的质量风险、生产交付风险；法律风险下的合规风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1．组织架构

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》及其它有关法律、法规，公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》等规章制度，对公司股东会、董事会、审计委员会、总经理的性质、职责和工作程序，以及董事长、董事（含独立董事）、审计委员会委员、总经理的任职资格、职权、义务和考核奖惩等作了明确规定，保证了公司权力、决策、监督、管理机构的规范运作，明确了各治理主体之间的权力制衡关系，提高了董事会决策效率，推动审计委员会依法独立行使监督权，保障了股东权益、公司利益、职工和债权人的合法权益不受侵蚀，并确保了总经理经营管理的权利和积极性。

（1）股东会

公司严格按照《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定和要求，规范召集、召开股东会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司严格按照《公司章程》规定程序组织召开股东会，并聘请律师进行现场见证，会议记录内容真实、准确和完整。

（2）董事会

董事会在《公司法》《公司章程》规定和股东会授予的职权范围内，行使决定公司经营计划和投资、融资方案及公司内部管理机构设置等职权，并向股东会报告工作。截止2025年底，公司董事会由十一名成员组成，其中独立董事四名。
（3）审计委员会

审计委员会是公司常设监督机构，行使《公司法》规定的监事会职权，检查公司财务，对……
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