公告日期：2026-04-29

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2026-017
中航成飞股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日

7、出席、列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码 提案名称 提案类型 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2025年年度报告》及其摘要的 √

非累积投票提案

议案

2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司2026年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司及子公司2026年度向金融机构申 √

非累积投票提案

请综合授信额度的议案

7.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议 √

非累积投票提案

案

8.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 √

非累积投票提案

案

9.00 关于修订《董事与高级管理人员薪酬及津 √

……
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