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公告日期：2023-06-06
公告编号： 2023-008
证券代码： 400002 证券简称： 长白 5 主办券商： 申万宏源承销保荐
长白计算机股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2023 年 6 月 6 日
2.会议召开地点： 沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 范贵东
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、 召开、 议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 等有关
法律法规、 部门规章、 规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人， 持有表决权的股份总数
27,599,286股， 占公司有表决权股份总数的45.54%。
（三） 公司董事、 监事、 高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人， 列席5人；
2.公司在任监事3人， 列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号： 2023-008
此外无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告》
1.议案内容
具 体 内 容 详 见 公 司 4 月 27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn） 披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-003）
2.议案表决结果：
同意股数 27,599,286 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股； 弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定， 提请股东大会审议《2022 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 27,599,286 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股； 弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定， 提请股东大会审议《2022 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 27,599,286 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
公告编号： 2023-008
股数 0 股； 弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容
公司 2022 年度不分配利润， 也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 27,599,286 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股； 弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容
经股东单位提名， 董事会审议， 推荐朱彤为公司第九届董事会董事候选人，
提请股东大会审议。
候选人履历详见公司 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 披露的《董事任命公告》（公告编号： 2023-007）
2.议案表决结果：
同意股数 27,599,286 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股； 弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、 律师见证情况（如有）
（一） 律师事务所名称： 辽宁成功金盟律师事务所
（二） 律师姓名： 刘冰、 张淑清
公告编号： 2023-008
（三） 结论性意见
本所律师认为， 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众
公司监督管理办法》、《公司章程》 的规定； 会议召集人具备召集本次股东大会的
资格； 出席及列席会议的人员均具备合法资格； 本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》 的规定， 表决结果合法有
效。
四、 经本次股东大会审议的董事、 监事、 高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱彤 董事 任职 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
