公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-012

证券代码：400002 证券简称：长白 5 主办券商：申万宏源承销保荐
长白计算机股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以通讯方式发出

5.会议主持人：范贵东

6.会议列席人员：赵柏庆、茅开、朱彤

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届并选举第十届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第九届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。经股东单位提名，董事会审议，同意提名范贵东、于笑菲、汪微、石海峰、李海义为第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

公告编号：2025-012

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 25 日上午 10 时召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《公司第九届董事会第十五次会议决议》

长白计算机股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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