公告日期：2025-06-04

证券代码：400002 证券简称：长 白 5 主办券商：申万宏源承销保荐
长白计算机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400002 长 白 5 2025 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将委托辽宁成功金盟律师事务所指派律师出席公司 2024 年年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见，并将出具法律意见书。
（八）其他应当说明的事项

会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于<2024 年年度报告>的

1 √

议案》

审议《关于<2024 年度董事会工作

2 √

报告>的议案》

审议《关于<2024 年度监事会工作

3 √

报告>的议案》

审议《关于 2024 年度利润分配预

4 √

案的议案》

审议《关于董事会换届并选举第十

5 √

届董事会董事候选人的议案》

审议《关于监事会换届并选举第十

6 √

届监事会监事候选人的议案》

议案一具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

议案二具体内容详见公司于2……
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