公告日期：2020-06-16

证券代码：400002 证券简称：长白 5 主办券商：申万宏源

长白计算机股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙晓明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 27,664,486 股，占公司股份总数的 45.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年年度报告》

1.议案内容

本议案已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《长白计算机股份有限公司 2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,664,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容

本议案已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-001 的《长白计算机股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,664,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容

本议案已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-002 的《长白计算机股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,664,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容

本议案已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《长白计算机股份有限公司 2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,664,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于将公司持有的沈阳国弘投资发展有限公司全部股

权转让至沈阳百花电器集团销售公司的提案》

1.议案内容

本议案已于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-005 的《长白计算机股份有限公司关于增加 2019 年度股东大会临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东沈阳长盛投资发展有限公司持股27,599,286 股，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称： 辽宁成功金盟律师事务所

律师姓名： 刘冰、张淑清

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会……
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