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公告日期：2021-04-19
证券简称：海国实5 证券代码：400005 公告编号：2021-003
海国投实业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：海国实会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：于 2021 年 4 月 2 日通讯通知
5.会议主持人：李志毅监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
二、议案审议情况：
(一）审议通过《公司2020年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
公司2020年度报告及摘要。
2.议案表决结果
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
2.议案表决结果
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《海国投实业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
海国投实业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 19 日
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