公告日期：2021-04-19

证券简称：海国实5 证券代码：400005 公告编号：2021-002

海国投实业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：海国实会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：于 2021 年 4 月 2 日通讯通知
5.会议主持人：李志勇董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况：
（一）审议通过《公司2020年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
《公司2020年度报告及摘要的议案》。

2.议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年利润分配的议案》
1.议案内容

经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。
(三）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2.议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
1.议案内容

决定于2021年5月13日采用现场方式召开2020年年度股东大会。2.议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司
董事会
2021年4月19日

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