公告日期：2021-04-19

证券代码：400005 证券简称：海国实 5 公告编号：2021-004

海国投实业股份有限公司

2020 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2021 年 5 月 13 日 9：00

结束时间：2021 年 5 月 13 日 10：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东）

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.北京大成（海口）律师事务所见证律师
(七)会议地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
二、会议审议事项

1、审议《公司 2020 年度报告及摘要》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为【2021-002】。

2、审议《关于公司 2020 年利润分配的议案》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为【2021-002】。

3、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为【2021-002】。

4、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为【2021-003】。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2.由委托
代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份
证办理登记。3.法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证
明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份
证（复印件）和代理人身份证办理登记。办理登记手续，可以信函、
传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2021 年 5 月 12 日 8：30-11：30；14：30-17：30

(三)登记地点:

海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
四、其他
(一)会议联系方式

联 系 人：李志勇

联系地址：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号

邮编：570105

联系电话：0898- 68613003

传真：0898-68613003

(二)会议费用：自理
(三)临时议案请于会议 10 日前书面提交。
五、备查文件目录

与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。

海国投实业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日

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