公告日期：2020-11-05

证券简称：海国实5 证券代码：400005 公告编号：2020-035

海国投实业股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，海国投实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于2020年11月3日审议并通过：

1、选举李婷女士为公司董事，任职期限待股东大会审议通过之日至第八届董事会届满。

2、选举陈冠峰先生为公司董事，任职期限待股东大会审议通过之日至第八届董事会届满。

3、选举卢振新先生为公司董事，任职期限待股东大会审议通过之日至第八届董事会届满。

以上被选举人员待2020年第二次临时股东大会审议通过之日起正式生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李志勇董事长主持。

本次任免需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 ■否
（二）被任免人员情况

上述选举人员，公司董事李婷女士持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司董事陈冠峰先生持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司董事卢振新先生持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）被任免人员履历

李婷，女，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年 6 月 1 日出生，
毕业于西北工业大学，大专学历，建筑工程专业。2015 年至 2017 年海口市交警支队工作；2018 年至今于海南国安爆破工程有限公司工作。
陈冠峰，男，中国国籍，无境外永久居住权，1990 年 2 月 17 日
出生；2012 年毕业于海口市经济学院，大专学历，人力资源管理专
业；2012 年 7 月至 2014 年 3 月于海南乐有家房产经纪有限公司任人
事专员；2014 年 5 月至 2019 年 2 月于儋州众合置业有限公司任行政
主管；2019 年 5 月至 2020 年 11 月儋州市衍宏万国大都会任物业部
人事经理。

卢振新，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年 7 月 9 日
出生，2015 年至 2018 年毕业于中国农业大学，大专学历，园林工程
专业。1998 年 1 月至 2000 年 1 月于阳光种业有限公司任园林工程部
技术员；2008 年 1 月至 2014 年 1 月于海南富源恒园林工程有限公司
任总经理；2014 年 5 月至 2020 年 11 月于海南壕享园林绿化工程有
限公司任董事长。
二、上述人员任免对公司产生的影响

本次任免是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《海国投实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。
海国投实业股份有限公司
董事会
2020年11月5日

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