公告日期：2020-11-26

证券代码：400005 证券简称：海国实 5 公告编号：2020-037

海国投实业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李志勇董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 163,985,600 股，占公司股份总数的 36.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1．公司共有董事 5 人，出席 3 人，董事莫燕飞女士因辞职未

出席；董事卢玉梅女士因公务繁忙未能出席；

2.公司共有监事 3 人，出席 1 人；侯惠玲女士、曾春萃女士因

辞职未出席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选董事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司三名董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由大股东海口一品珍香科技有限公司（持有公司 18.17%的股权）向董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会，通过会议审议完善、保证公司及董事会正常运行，议案内容如下：

选举李婷女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第八届董事会届满。

选举陈冠峰先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第八届董事会届满。

选举卢振新先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第八届董事会届满。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于补选监事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司 2 名非职工监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由大股东海口一品珍香科技有限公司（持有公司 18.17%的股权）提请召开 2020 年第二次临时股东大会，通过会议审议完善、保证公司及监事会正常运行，议案内容如下：

选举陈蔚女士为公司非职工监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第八届监事会届满。

选举黄旗香女士为公司非职工监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至第八届监事会届满。

以上人员选举后与职工代表监事李志毅先生共同组成第八届监事会，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案情况

职位 生效情

姓 名 职位 生效日期 会议名称

变动 况

2020年11月 2020 年第二次 审议通

李婷 董事 补选

26 日起 临时胨大会 过

2020年11月 2020 年第二次 审议通

陈冠峰 董事……
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