公告日期：2016-02-15

公告编号：2016-008

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证券代码：400008\420008 证券简称：水仙A3\B3 主办券商：东兴证券

上海水仙电器股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年2月5日

2.会议召开地点：上海市汶水路8号公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苗华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份85,263,820股，占公司股份总数的36.07%,其中

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海水仙电器股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效

公告编号：2016-008

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持有表决权的Ａ股股份总数82,916,020 股，占公司股份总额的

35.07％，持有表决权的Ｂ股股份总数2,347,800股，占公司股份总

额的1.00％,

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“水仙电器”）2014年度

审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，双方所签署合同已履

行完毕。因公司战略发展需要，公司决定不再与立信会计师事务所(特

殊普通合伙)续约，公司董事会经过慎重研究后拟聘请中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数85,263,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《2016年第一次临时股东大会决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2016年2月5日
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