公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-012

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A3\B3 主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司

监事会主席任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海水仙电器股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开第十届
监事会第七次会议选举吉莉娜女士为公司监事会主席。

任命吉莉娜女士为公司监事会主席，任职期限与公司第十届监事
会任期一致，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股
份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于李萌女士到龄退休不再担任公司第十届监事会监事、监事会主席职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，2023 年 6 月 27日召开的第十届监事会第七次会议选举吉莉娜女士为公司监事会主
席。任期自 2023 年 6 月 27 日起至第十届监事会任期届满之日止。

公告编号：2023-012

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司治理所需，不会对公司生产经营产生不利影
响。

三、备查文件

与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第十届监事会第七次会议决议》。

上海水仙电器股份有限公司监事会
2023 年 6 月 27 日

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