公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-015

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源
上海水仙电器股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会
议于 2019 年 10 月 25 日在上海锦荣国际大酒店会议室召开。会议通知于 2019
年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出具意见董事 7
人。会议由公司副董事长范杰先生主持。公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举章近同志为公司第九届董事会董事长。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《2019 年第三季度报告》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-015

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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