公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-013
证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\B5 主办券商：申万宏源
上海水仙电器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：上海市汶水路 8 号

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 副董事长范杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海水仙电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 83,258,921 股，占公司股份总数的 35.22%。有表决
权的 A 股股份总数 82,894,320 股，占公司股份总额 35.07%，持有表

公告编号：2019-013
决权的 B 股股份总数 364,601 股，占公司股份总额 0.15%。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选章近同志、王昭凭同志为公司第九
届董事会董事》
1.议案内容

鉴于公司原董事苗华同志工作调动、蒋曙云同志退休，公司股东提名章近同志、王昭凭同志为公司第九届董事会董事候选人。章近、王昭凭不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 83,258,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《2019 年第一次临时股东大会决议》

上海水仙电器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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