公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：400008/420008 证券简称：水仙 A3/水仙 B3主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吉莉娜女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席吉莉娜女士代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司 信息披露办法》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并 发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的 各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2024 年年度报告所包
含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公 司 2024 年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第十一届董事会第三次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认并加盖监事会公章的公司《第十一届监事会第三次会
议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年报的确认意见；
（三）与会监事签字确认并加盖监事会公章的公司《监事会关于 2024 年年度报告

公告编号：2025-008

的书面审核意见》；

上海水仙电器股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 23 日

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