公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-014

证券代码：400008 /420008 证券简称：水仙 A3/B3 主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市静安区永和路 118 弄 42 号 501 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吉莉娜女士
6.召开情况合法合规性说明：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关要求，公司监事会对《2025 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下:

(1)半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定

公告编号：2025-014

的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第十一届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议》。

上海水仙电器股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 14 日

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