公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-017

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源
承销保荐
上海水仙电器股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：会议由张晟董事主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举董事长的议案》；

1.议案内容

经全体董事选举：张晟先生担任公司董事会董事长。

公告编号：2020-017

2.议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举副董事长的议案》；

1.议案内容

经全体董事选举：苏雪明先生担任公司董事会副董事长。

2.议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容

聘任夏暘先生为公司总经理，任期三年，根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。

2.议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-017

（四）审议通过《聘任公司总会计师的议案》；
1.议案内容
聘任蔡青先生为公司总会计师，任期三年。
2.议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司副总经理的议案》；
1.议案内容
聘任蔡青先生、沈青女士为公司副总经理，任期三年。
2.议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》；
1.议案内容
聘任刘珏女士为公司董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-017

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。