公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-016

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\B5 主办券商：申万宏源

承销保荐

上海水仙电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长章近

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

82,894,020 股，占公司有表决权股份总数的 35.065%。其中持有表决权的 A 股股

份 82,894,020 股，占公司股份总数的 35.065%。其中持有表决权的 B 股股份 0

股，占公司股份总数的 0.00%

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修订案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 06 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

3. 同意股数 82,894,020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《董事会换届改选的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 06 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-015。

4. 议案表决结果：

5. 同意股数 82,894,020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《监事会换届改选的议案》议案；

1.议案内容：

公告编号：2020-016

公司已于 2020 年 11 月 06 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-015。

6. 议案表决结果：

7. 同意股数 82,894,020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

上海水仙电器股份有限公司

董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。