公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：400010 证券简称：鹫峰 5 主办券商：国泰君安
北京鹫峰科技开发股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400010 鹫峰 5 2024 年 1 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛胶州市金航路 7 号（胶东国际机场内）君廷酒店会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展情况及保证公司审计工作合法合规的需要，现拟改聘北 京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构， 负责公司年度财务报告审计工作，并同时提请股东大会授权公司经营管理层， 根据行业标准及本公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计 业务约定书》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《北京鹫峰科技开发股份有限公司关于拟变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-002

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托 书、委托人持股凭证、和代理人身份证（及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持 股凭证；
5、股东可通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日 13：00

（三）登记地点：青岛胶州市金航路 7 号（胶东国际机场内）君廷酒店会议室四、其他
（一）会议联系方式：肖艺 18124684867
（二）会议费用：出席会议的股东其交通、食宿自理。
五、备查文件目录

《北京鹫峰科技开发股份有限公司第十届董事会第三次会议决议及

公告》

公告编号：2024-002

北京鹫峰科技开发股份有限公司董事会
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