公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-009

证券代码：400010 证券简称：鹫峰 5 主办券商：国泰君安
北京鹫峰科技开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：广东省深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程柏江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
48,915,268 股，占公司有表决权股份总数的 36.2335%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

财务负责人来涛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名来涛为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：

审议《关于提名来涛为公司董事候选人》的议案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议《关于提名周华进为公司监事候选人》的议案
1.议案内容：

审议《关于提名周华进为公司监事候选人》的议案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-009

来涛 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 24 日 临时股东大会

周华 监事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

进 月 24 日 临时股东大会

曾春 监事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

桃 月 24 日 临时股东大会

周来 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 24 日 临时股东大会

四、备查文件目录

北京鹫峰科技开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京鹫峰科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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