公告日期：2024-09-05

R中浩A1:第九届董事会第一次会议决议公告
2024年9月5日，深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）股东
北京中融金鼎投资基金管理有限公司，中融建银有限公司持有公司和北京风凰会
文化传播有限公司三名股东作为召集人召开了公司2024年第一次临时股东大
会，该股东大会结束后，经全体当选董事同意，新产生的董事会于当日召开了第
九届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，经与会重
事的共同推荐，会议由董事宿南南女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
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