公告日期：2024-12-05

深圳中浩（集团）股份有限公司

章 程

（经二〇二四年第二次临时股东大会审议通过）

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会...... 13

第三节 股东大会提案...... 18

第四节 股东大会决议...... 20

第五节 关联交易...... 26

第五章 董事会......29

第一节 董 事......29

第二节 董事会......35

第三节 董事会秘书......41

第六章 总经理......43
第七章 监事会......46

第一节 监事...... 46

第二节 监事会......47

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 49

第一节 财务会计制度...... 49

第二节 利润分配...... 49

第三节 内部审计...... 52

第四节 会计师事务所的聘任......52

第九章 投资者关系管理......53
第十章 对外担保...... 55
第十一章 通知和公告...... 57
第十二章 合并、分立、解散和清算...... 58

第一节 合并或分立......58

第二节 解散和清算......59

第十三章 修改章程......63
第十四章 附则......63

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《深圳经济特区国营企业股份化试点暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司的前身中国电子厨具股份有限公司创建于 1984 年 4 月，属
中外合资企业；1987 年 12 月，经深府[1987]479 号文批准，同意中厨公司港方股东退出，公司转为内联股份有限公司；1988 年 3 月，经深府[1988]92 号文批准，同意中国电子厨具股份有限公司以内联企业重新注册登记，更名为深圳中厨股份有限公司；1991 年 2 月，深圳中厨股份有限公司完成股份化改造，向境内外发行上市股票成为公众股份公司；1993 年 4 月，深圳中厨股份有限公司正式更名为深圳中浩（集团）股份有限公司。

公司以公开募集方式设立；在广东省深圳市市场监督管理局注册
登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440300192171663A。

第三条 公司于 1991 年12 月 13 日经中国人民银行深圳经
济特区分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2640 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 1440 万股，

于 1992 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市；公司向境外投资人发
行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 1200 万股，于
1992 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳中浩（集团）股份有限公司

SHENZHEN ZHONGHAO（GROUP）
LTD.

第五条 公司住所：广东省深圳市南山区文心三路九号中洲控股中心 B 座 2306

邮政编码：518000

第六条 公司注册资本为人民币 1,598,761,067 元。

第七条 公司的营业期限至 2038 年 4 月 8 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管……
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