公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-009

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A1、中浩B1 主办券商：长城证券
深圳中浩（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025 年 11 月 15 日（星期六）上午 8:00

2、召开地点：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 25 楼 25B1M
会议室

3、表决方式：现场投票

4、召集人：深圳中浩（集团）股份有限公司第九届监事会召集

5、主持人：监事会主席孔德伟先生为本次会议主持人

二、会议出席情况

出席 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东(含
股东授权代表)共 23 名，代表股份数 114,353,449 股，占股份总数的 7.2517%。
其中：A 股股东 23 名，代表股份数 114,353,449 股，占 A 股股份总数的 7.2517%；
B 股股东 0 名，代表股份数 0 股，占 B 股股份总数的 0.00 %。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票表决方式（议案 3、4 为累积投票制），审议通过了如下议案：

1.《关于修改<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：

表决情况：同意 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.00%。

表决结果：通过。

2.《关于修改<董事会议事规则>的议案》，具体表决结果如下：

表决情况：同意 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.00%。

公告编号：2025-009

表决结果：通过。

3.《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》，本议案采取累计投票制进行投票表决，具体表决结果如下：

3.01《选举宿南南女士为公司第九届董事会非独立董事》

表决情况：获得选举票数 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.00%。

表决结果：当选。

3.02《选举王德文先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决情况： 获得选举票数 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 100.00%。

表决结果：当选。

3.03《选举范文广先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决情况： 获得选举票数 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 100.00%。

表决结果：当选。

3.04《选举王一涵女士为公司第九届董事会非独立董事》

表决情况： 获得选举票数 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 100.00%。

表决结果： 当选。

3.05《选举苏冰女士为公司第九届董事会非独立董事》

表决情况：获得选举票数 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.00%。

表决结果： 当选。

4.《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》 ，本议案采取累计投票制进行投票表决， 具体表决结果如下：

4.01《选举李延先生为公司第九届董事会独立董事》

表决情况：获得选举票数 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.00%。

表决结果：当选。

公告编号：2025-009

4.02《选举孙晓蓓女士为公司第九届董事会独立董事》

表决情况：获得选举票数 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.00%。

表决结果：当选。

4.03《选举田泽众先生为公司第九届董事会独立董事》

表决情况：获得选举票数 114,353,449 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.00%。

表决结果：当选。

上述当选的八名董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董……
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