公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-017

证券代码：400012 证券简称：国晟 5 主办券商：申万宏源承销保荐

广东国晟高科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 12A 座 2 楼

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张旭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 145,194,928
股，占公司有表决权股份总数的 36.4%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》。
2、议案表决结果：

公告编号：2021-017

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数
13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

详见公司于 2021 年9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果：

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数
13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1、议案内容：

详见公司于 2021 年9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果：

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数
13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

公告编号：2021-017

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1、议案内容：

详见公司于 2021 年9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果：

同意股数 132,043,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；反对股数
13,151,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
1、议案内容：

详见公司于 2021 年9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn……
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