
公告日期:2020-01-16
公告编号:2020-001
证券代码:400012 证券简称:粤金曼 5 主办券商:申万宏源
广东金曼集团股份有限公司全称变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 变更原因
为适应广东金曼集团股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,增强公司的
品牌影响力,现将公司全称由“广东金曼集团股份有限公司”变更为“广东国晟高科技股份有限公司”。
二、 审议和表决情况
公司已于 2019 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更
公司名称及证券简称(具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准)的
议案》。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案不涉及关联交易,无需回
避表决。公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于拟变更公司名称及证券简称(具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准)的议案》。表决结果:同意股数 151,731,647 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案不涉及关联交易,无需回
避表决。具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编
号:2019-079)以及 2019 年 12 月 26 日披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》
(公告编号:2019-083)。
三、 全称变更概述
公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记,并取得登记机关核发的《营业执照》。自2020年1月17日起,公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更,变
公告编号:2020-001
更前本公司全称为“广东金曼集团股份有限公司”,变更后全称为“广东国晟高科技股份有限公司”,证券代码保持不变。
四、 备查文件目录
(一)《第七届董事会第十五次会议决议》;
(二)《2019 年第二次临时股东大会决议》;
(三)《营业执照》。
广东金曼集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。