公告日期：2022-04-28

股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2022-08

金田实业（集团）股份有限公司

2021年度董事局工作报告的公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份 转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的 各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极 开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会具体工作情况 如下：

一、报告期内董事局会议召开情况：

会议名称：第十届董事局第16次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 审议《关于审议金田实业（集团）股份有限公司 2020 2021/4/30
2021/4/30 年度董事局工作报告的议案》 通过

2021/4/30 2 审议《金田实业（集团）股份有限公司2020年度监事会 通过 2021/4/30
工作报告》

2021/4/30 3 审议《公司 2020年年度报告的议案》 通过 2021/4/30
1 2021/4/30 4 审议《金田实业（集团）股份有限公司2020年度报告摘 2021/4/30
要的议案》 通过

2021/4/30 5 审议《关于审议金田实业（集团）股份有限公司 2020 通过 2021/4/30
年度利润分配方案的议案》

2021/4/30 6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021/4/30
公司2020年度利润分配的议案》 通过

会议名称：第十届董事局第17次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

2 2021/8/26 1、审议《公司 2021 年半年度报告的议案》 通过 2021/8/26

二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：

1、信息披露工作

公司按照《公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》的规定，切实履
行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨
询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股
东有平等的机会获得公司的信息。

2、投资者接待调研、沟通、采访等活动情况：

序号 接待方式 接待对象 接待次数 谈论的主要内容及提供的资料

主要了解公司复牌后重组情况及公司未
1 电话咨询 投资者 30 余次 来展望等（涉及内容未超出已公告信息
披露范围）

主要了解公司破产重整执行情况、现经
2 实地调研 投资者 2 次 营情况等（涉及内容未超出已公告信息
披露范围）

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事，能够积极出席董事局会议，并能够按照有关规定分别从法律……
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