金田A5:第十届董事局第20次会议决议公告
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公告日期:2022-08-29
股票简称:金田A5/金田B5 股票代码:400016/420016 主办券商:国信证券 公告编号:2022-19
金田实业(集团)股份有限公司
第十届董事局第二十次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场和通讯结合的方式
4、会议主持人:经推举由马喜南董事主持
5、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席董事 6 人,马钟鸿因出差在外未能出席。
二、会议表决情况
本次会议审议且通过了以下一个议案,并同意公告。
议案内容为:
1、《金田实业(集团)股份有限公司 2022 年半年度工作报告》 ;
以上议案表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,符合有关规
定。
三、备查文件
1、《金田实业(集团)股份有限公司 2022 年半年度报告》;
2、《金田实业(集团)股份有限公司第十届董事局第 20 次会议》 。
特此公告。
金田实业(集团)股份有限公司
董事局
2022 年 08 月 29 日
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