公告日期：2025-06-25

股票简称：R金田 A1 股票代码：400016 主办券商：国信证券 公告编号：2025-003
金田实业（集团）股份有限公司

2024年度董事局工作报告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

2024年，公司董事局严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股 份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋 予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点 任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事局具 体工作情况如下：

一、报告期内董事局会议召开情况：

会议名称：第十一届董事局第 3 次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2024/4/30 《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度董事局 通过 2024/4/30
工作报告》

2 2024/4/30 《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度监事会 通过 2024/4/30
工作报告》

3 2024/4/30 《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度报告的 通过 2024/4/30
议案》

4 2024/4/30 《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度报告摘 通过 2024/4/30
要的议案》

5 2024/4/30 《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度利润分 通过 2024/4/30
配方案的议案》

6 2024/4/30 《金田实业（集团）股份有限公司续聘2024年度会计 通过 2024/4/30
师事务所的议案》

7 2024/4/30 《金田实业（集团）股份有限公司关于提请召开2023 通过 2024/4/30
年年度股东大会的议案》

会议名称：第十一届董事局第4次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2024/8/30 《金田实业（集团）股份有限公司2024年半年度报 通过 2024/8/30
告》

二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：

1、信息披露工作

公司按照《公司章程》等相关规定，切实履行持续信息披露义务，公司指
定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司
章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信
息。

2、投资者接待调研、沟通、采访等活动情况：

序号 接待方式 接待对象 接待次数 谈论的主要内容及提供的资料

主要了解公司重组情况及公司未来展望等（涉及

1 电话咨询 投资者 20 余次 内容未超出已公告信息披露范围）

主要了解公司破产重整执行情况、现经营情况等

2 实地调研 投资者 1 次 （涉及内容未超出已公告信息披露范围）

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格依照相关规定，积极出席董事局会议，凭借专业素养，分别从法律、财务及业务等维度，对公司生产经营、对外投资等重大事项发表具有专业性的意见，为公司决策提供有力支持，在董事局日常运作及重要决策过程中恪尽职守，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。公司独立董事均为所在行业的资深人士，具备深厚的专业能力，且拥有多家上市公司独立董事任职经历，在任职期间始终秉持尽责……
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