公告日期：2021-04-28

证券代码：400018 证券简称：银化 3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2021 年 4 月 27 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出董事会会议通知时间和方式：2021 年 4 月 16 日以

书面方式发出

5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持

6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作暨任期报告》

1、议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会暨任期的工作情况。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作暨任期报告》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层汇报了 2020 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告》；

1、议案内容：公司编制了《2020 年年度报告》，详见公司

于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《2020 年年度报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》；

1、议案内容：公司第一大股东—内江市国有资产监督管理委员会（持有公司股份 6606.1762 万股，占公司有表决权股份总数的 57.77%）推荐了公司第十届董事会、第九届监事会候选人：邹文彬、林荔、黄燕、黄乐帅为第十届董事会董事候选人；李建勇、文荣为第九届监事会股东监事候选人（董事、监事候选人简历附后），以上董事、监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《总经理工作细则》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司修订、完善了总经理工作细则并提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会议事规则》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司修订、完善了董事会议事规则并提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《股东大会议事规则》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司修订、完善了股东大会议事规则并提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表……
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