公告日期：2021-05-31

公告编号：2021—005

证券代码：400018 证券简称：银化 3 主办券商：申万宏源承销保荐
四川银山化工（集团）股份有限公司

二 O 二 O 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长邹文彬先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统刊登了
《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-002)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 名，代表股份 66061762 股，占公司股份总数的 57.77 %。

2、公司董事 5 人，出席会议 4 人，董事黄乐帅因工作原因缺席；
公司监事 3 人，出席会议 2 人, 监事文荣因工作原因缺席；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作暨任期报告》

公告编号：2021—005

同意股数 66061762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作暨任期报告》

同意股数 66061762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《2020 年年度报告》

同意股数 66061762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》

（1）以 66061762 股同意，占出席会议股东所代表股数的 100
%；以 0 股反对，占出席会议股东所代表股数的 0.00%；以 0 股弃权，
占出席会议股东所代表股数的 0%，选举邹文彬为公司第十届董事会董事；

以 66061762 股同意，占出席会议股东所代表股数的 100 %；以 0
股反对，占出席会议股东所代表股数的 0.00%；以 0 股弃权，占出席会议股东所代表股数的 0%，选举林荔为公司第十届董事会董事；

以 66061762 股同意，占出席会议股东所代表股数的 100 %；以 0
股反对，占出席会议股东所代表股数的 0.00%；以 0 股弃权，占出席会议股东所代表股数的 0%，选举黄燕为公司第十届董事会董事；

以 66061762 股同意，占出席会议股东所代表股数的 100 %；以 0
股反对，占出席会议股东所代表股数的 0.00%；以 0 股弃权，占出席会议股东所代表股数的 0%，选举黄乐帅为公司第十届董事会董事；

公告编号：2021—005

（2）以 66061762 股同意，占出席会议股东所代表股数的 100
%；以 0 股反对，占出席会议股东所代表股数的 0.00%；以 0 股弃权，
占出席会议股东所代表股数的 0%，选举李建勇为公司第九届监事会监事；

以 66061762 股同意，占出席会议股东所代表股数的 100 %；以 0
股反对，占出席会议股东所代表股数的 0.00%；以 0 股弃权，占出席会议股东所代表股数的 0%，选举文荣为公司第九届监事会监事；

（五）审议通过《董事会议事规则》

同意股数 66061762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0……
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