公告日期：2019-10-25

公告编号：2019—015

证券代码：400018 证券简称：银化 3 主办券商：申万宏源

四川银山化工（集团）股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日；

2.会议召开地点：公司第二会议室；

3.会议召开方式：现场方式；

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面
方式发出；

5.会议主持人：会议由监事会主席李建勇主持；

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第三季度报告》议案。

1、议案内容：

公司监事会审议通过公司《2019 年第三季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2019—015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第八届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 25 日

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