公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-016

证券代码：400018 证券简称：银化 3 主办券商：申万宏源承销保荐
四川银山化工（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何天贵董事长
6.召开情况合法合规性说明：
公司于2025年10月20日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数66061762 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄乐帅因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：田原、田镇
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件

公告编号：2025-016

（一）四川银山化工（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
（二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。

四川银山化工（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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