公告日期：2024-01-16

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 公告编号：2024-007

证券简称：华夏 3 证券代码：400021 主办券商：湘财证券
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）

2、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801室

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵超

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，代表持有表决
权的股份 25,948.2607 万股，占公司股份总数的 70.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司在任董事 5 人,出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司在任高
级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签署<债务处置协议>暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司与公司曾经的子公司大庆华夏大地生态科技有限公司、潍坊华夏大地生

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 公告编号：2024-007

态技术有限公司及公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）等方签署《债务处置协议》，《债务处置协议》将自该协议及债务处置相关事宜经公司股东大会审议通过之日起生效。本次债权处置将构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股份 153.4050 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东所
持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股;回避 25,794.8557 万股。

3、回避表决情况：

石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持有公司 257,948,557股股份，占公司股份总数的 70.18%。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，完成 2023年度财务报告审计工作，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东
所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股;回避 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，拟将公司中文名称变更为华夏大地（上海）环保科技股份有限公司（暂定，以最终注册名称为准），公司证券简称、证券代码保持不变。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东
所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发

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展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址由鞍山市立山区红旗路 30 号变
更为上海市虹口区欧阳路 196 号 23 号楼 A 座 05 室（暂定，以最终注册地址为
准）。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东
所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升……
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