公告日期：2026-04-29

证券代码：400021 证券简称：华夏 5 主办券商：湘财证券
华夏大地(上海)环保科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区大连路 950 号 8 号楼 1007 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘异琪

6.会议列席人员：公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关发了、行政法规、部门规章、规范性文件和《华夏大地（上海）环保 科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于华夏大地（上海）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会于2026年4月20日任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，由股东提名经董事会资格审核同意刘异琪、赵超、陈秀娟为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名麦穗海、隋玉敏为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司2025年度股东会进行审议，并选举产生3名董事、2名独立董事，共同组成公司第十届董事会。

公司第十届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于第十届董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟订公司第十届董事会董事薪酬方案，自公司第十届董事会董事正式任职当月起至实际任期届满：在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司制度领取相应薪酬，非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴，外部非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事报酬标准为 5 万元/年（含税）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的有关规定，由董事赵超代表董事会汇报 2025 年度董事会的工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的有关规定，由董事赵超代表董事会汇报 2025 年度董事会的工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的有关规定，由独立董事麦穗海代表独立董事汇报 2025 年度独立董事的工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法……
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