公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-007

证券简称：华夏 5 证券代码：400021 主办券商：湘财证券
华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会通知公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会会议

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：2026 年 5 月 22 日上午 10：30

（五）会议召开方式：现场投票

（六）会议出席对象

1、截至 2026 年 5 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司登记在册的本公司的全体股东。

股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决。

股东代理人不必是辽宁华夏 5 的股东。

2、公司董事、监事及高级管理、人员及见证律师。

（七）会议召开地点：上海市杨浦区大连路 950 号 8 号楼 1007 室

二、会议审议事项

1. 关于公司董事会换届选举的议案；

2. 关于第十届董事会董事薪酬的议案；

公告编号：2026-007

3. 关于公司监事会换届选举的议案；

4. 关于第十届监事会监事薪酬的议案；

5. 关于 2025 年度董事会工作报告的议案；

6. 关于 2025 年度监事会工作报告的议案；

7. 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案；

8. 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案；

9. 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案；

10. 关于聘请 2026 年度审计机构的议案；

11. 关于确认公司 2025 年度关联交易的议案；

12. 关于预计公司 2026 年度关联交易的预案。

三、出席会议的股东登记办法

1．登记手续：出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式见附件）办理登记手续；股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人／执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续（格式见附件）。

2．登记时间：2026 年 5 月 22 日 10：30

3．登记地点：会场入口签到处。

四、会议联系方式

联系地址： 上海市杨浦区大连路 950 号 8 号楼 1007 室

联系人： 杨森林

电话： 021-68788036

出席会议的股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件目录

公告编号：2026-007

（一）《第九届董事会第十二次会议决议》；

（二）《第九届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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