公告日期：2024-11-01

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

重大资产重组预案

独立财务顾问

东莞证券股份有限公司

2024年10月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。

公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，证券服务 机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司或中国证监会对本次交易所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特别提示

厦门海洋实业（集团）股份有限公司就本次重大资产重组预案及重大事项向投资者予以 提示：

1、本预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。待标的公司涉及的各项工作完 成后，公司将再次召开董事会和股东大会审议本次重大资产重组方案等事项。标的公司经审 计的财务数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

2、本次交易的标的资产，公司无需支付对价。公司已聘请在财政部、中国证监会备案 且具有证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产最终价值以评估报告所确定 的资产评估结果为基础，并由本公司与交易对方协商确定。

3、本次披露的文件为重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问 仅对重大资产重组预案出具核查意见，其他证券服务机构的主要意见将在重大资产重组报告 书中予以披露。

4、本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：

（1）标的公司董事会及股东会批准本次交易；

（2）公司董事会和股东大会批准本次交易；

（3）全国中小企业股份转让系统有限责任公司对信息披露文件的完备性进行审查；

（4）其他必需的审批、备案或授权（如有）。

上述备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件，能否取得相关批准、核准，以及最 终取得该等批准、核准的时间存在不确定性。因此本次交易能否最终成功实施存在不确定性。 如果本次交易无法获得批准，本次交易可能被暂停、中止或取消。

5、目前公司尚无重新上市的具体时间计划，且若本次交易完成后公司无法满足重新上 市的条件，或公司重新上市的申请未获得深交所审核通过，将导致公司股票无法重新上市。
6、截至本重组预案签署之日，公司与交易对方已经进行了多次沟通，并就此次重组的 关键事项初步达成一致意见。但未来交易过程中，仍有可能出现交易双方无法就部分事项达 成一致意见，而导致本次交易存在无法顺利实施的风险。

因此，本次交易能否最终实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

目录

声明 ......2
特别提示 ......3
目录 ......4
释义 ......6
第一节 本次交易概述......8

一、本次交易的背景和目的......8

（一）本次交易的背景......8

（二）本次交易的目的......8

二、本次交易方案......8

三、本次交易各方......9

四、本次交易标的的基本情况......9

旺苍县汇亮矿业有限公司......9

五、本次交易是否构成关联交易......10

六、本次交易构成重大资产重组......11

（一）重组相关规则......11

（二）重组计算过程......11

七、其他......12
第二节 退市公司基本情况......13

一、基本信息......13

二、退市公司历史沿革及股本结构......14

（一）退市公司历史沿革......14

（二）目前股本结构......21

（三）其他......22
三、公司控股股东、实际控制人基本情况及最近两年的控股权变动及重大资产重组情况 .22

四、主要业务发展情况和主要财务指标....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。