公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-042

证券代码：400022 证券简称：海洋 3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省厦门市

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张克非
6. 会议列席人员：董宇、王晓同、唐旭、谭向阳、杨文辉、张晟鸿、宋潇涛、
陈晓龙、陈合、王志明

7.召开情况合法合规性说明：

依据《公司章程》和《董事议事规则》规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《公司拟与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案

公告编号：2025-042

1.议案内容：

公司经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）友好协商后，拟 与东莞证券解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。该 解除协议自公司与新承接券商签署《委托股票转让协议》之日生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过关于《公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证 券”）为公司主办券商，并待其立项审核完成及本公司股东会审议通过后签署 持续督导协议（即《委托股票转让协议》）。自协议生效之日起，由山西证券担 任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过关于《公司与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟 向全国中小企业股份转让系统提交《关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司 与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2025-042

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过关于《提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券
商相关事宜》的议案
1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理 与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限自股东会通过本项 授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

第十届董事会第十一次会议表决票、决议、记录

股东大会临时提案-中惠融通投资

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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