公告日期：2025-06-27

证券代码：400022 证券简称：海洋 3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市思明区厦禾路 583-589 号，银聚祥邸 5 层 509 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董宇
6.召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第十次会议审议通过关于《召开 2024 年年度股东大会》的议案，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数58,567,198 股，占公司有表决权股份总数的 37.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 201,083 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王晓同、谭向阳、杨文辉因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张晟鸿因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人王志明、以及破产重整管理人代表黄羽林列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体详见公告：《2024 年年度报告》（公告号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体详见公告：《2024 年度董事会工作报告》（公告号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体详见公告：《2024 年度监事会工作报告》（公告号：2025-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体详见公告：《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》附录议案 4（公告号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体详见公告：《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》附录议案 5（公告号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体详见公告：《关于召开 2024……
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