公告日期：2024-01-16

证券代码：400023 证券简称：新征程 5 主办券商：国融证
券

新征程能源产业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林争晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数170,571,968 股，占公司有表决权股份总数的 42.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,090,060 股，占公司有表决权股份总数的 14.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事刘珊、李亚宁、黄春日、张云帆、吴
锡皓、张正洁、储雪俭因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公司章程》经营范围进行修订。修订对比如下：

原经营范围 变更后经营范围

许可项目：体育场地设施经营（不含 （1）许可项目：体育场地设施经营（ 高危险性体育运动）；货物进出口； 不含高危险性体育运动）；货物进出 技术进出口；进出口代理（依法须经 口；技术进出口；进出口代理（依法 批准的项目，经相关部门批准后方可 须经批准的项目，经相关部门批准后 开展经营活动）一般项目：国内货物 方可开展经营活动）一般项目：国内 运输代理；供应链管理服务；普通货 货物运输代理；供应链管理服务；普 物仓储服务（不含危险化学品等需许 通货物仓储服务（不含危险化学品等 可审批的项目）；煤炭及制品销售； 需许可审批的项目）；煤炭及制品销 炼焦；有色金属合金销售；金属制品 售；炼焦；有色金属合金销售；金属 销售；以自有资金从事投资活动；创 制品销售；以自有资金从事投资活动 业投资（限投资未上市企业）；自有 ；创业投资（限投资未上市企业）； 资金投资的资产管理服务；信息咨询 自有资金投资的资产管理服务；信息 服务（不含许可类信息咨询服务）； 咨询服务（不含许可类信息咨询服务 物联网应用服务；物联网技术服务； ）；物联网应用服务；物联网技术服 物联网技术研发；酒店管理；城市公 务；物联网技术研发；酒店管理；城 园管理；林业产品销售；林业有害生 市公园管理；林业产品销售；林业有 物防治服务；智能农业管理；农业机 害生物防治服务；智能农业管理；农 械服务；农业机械销售；农业生产托 业机械服务；农业机械销售；农业生
管服务；食用农产品批发；塑料制品 产托管服务；食用农产品批发；塑料
销售；橡胶制品销售；再生资源销售 制品销售；橡胶制品销售；再生资源
；电池销售；合成材料销售；工程塑 销售；电池销售；合成材料销售；工
料及合成树脂销售；化工产品销售（ 程塑料及合成树脂销售；化工产品销

不含许可类化工产品） 售（不含许可类化工产品），资源再

生利用技术研发，生产性废旧金属回

收，再生资源回收

(除生产性废旧金属) ，再生资源加工

，非金属废料和碎屑加工处理，数据

处理和存储支持服务，网络技术服务

，大数据服务，互联网数据服务，技
……
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