公告日期：2024-01-16

新征程能源产业股份有限公司

公司章程

2024 年 1 月修订

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股 东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 21
第一节 董 事......21
第二节 独立董事......24
第三节 董事会...... 27
第四节 董事会秘书......31
第六章 总裁及其他高级管理人员......33
第七章 监事会...... 34
第一节 监 事......34
第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告......39
第一节 通 知......39

第二节 公 告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程......43
第十二章 信息披露......43
第十三章 附 则......46

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经海南省股份制试点领导小组琼股办字【1992】13 号文件批准，定向募集方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996年根据《公司法》和国务院国发【1995】17 号文件《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通知》对公司进行了规范，并在海南省工商行政管理局重新登记。

第三条 公司于 1993 年 8 月 23 日、11 月 23 日分别由海南省证券委琼证【1993】
53 号文和中国证券监督管理委员会证监发审字【1993】98 号文批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2500 万股。于 1994 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上
市。2002 年 5 月 9 日起被深圳证券交易所终止上市。2004 年 4 月 20 日转入“代
办股份交易系统”进行交易，股票代码 400023。.
第四条 公司注册名称：
中文全称：新征程能源产业股份有限公司

英文全称：New Journey Energy Industry Co., Ltd.

第五条 公司住所：海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦 14 楼北侧。

第六条 公司注册资本为人民币 398,718,128.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事会主席为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东;股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员;股东可以起诉公司,公司可以起
诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监(总会计师)。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司从事经营活动，遵守国家法律、行政法规，遵守职业道德，接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。公司遵循入股自愿、股权平等、收益共享、风险共担的原则。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物……
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